El personal de BATCO  S. de R.L. participó en el primer congreso hondureño de Prevención y Detección de Lavado de Activos, realizado en la ciudad de Tegucigalpa  los días 22 y 23 de septiembre del año 2005.

El evento fue patrocinado porla Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras, y porla Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias, además se contó con la presencia de importantes personalidades nacionales e internacionales.

Al mismo asistieron cientos de invitados de instituciones bancarias, de seguros y cooperativas de todo el país.

Los temas expuestos fueron los siguientes:

-          Concientización e investigación del delito de lavado de activos.

-          Mejores prácticas para un programa de cumplimiento efectivo.

-          Introducción al lavado de activos.

-          Ley contra el delito de lavado de activos de Honduras.

-          Riesgos legales fuera del territorio hondureño en negocios de comercio exterior.

-          Riesgos del fraude en el uso de tarjetas de crédito y debito.

-          Unidad de Información Financiera, CNBS – Convenios Intl, Egmont. Gafi-Gafic.

-          Desarrollo e implementación de la política de “Conozca a su Cliente”.

-          Riesgos del uso indebido de los servicios de las empresas remesadoras.

-          Topologías en el lavado de activos.

-          Uso indebido del uso de los servicios financieros en los productos del mercado bursátil y fideicomiso.